CAS | Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro SR

Conduzir a liderança técnica dos temas relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, atuando como referência para os demais níveis da equipe.

Zelar pelo cumprimento das normas e procedimentos definidos pelos reguladores, garantindo aderência às diretrizes da Circular BCB nº 3.978 e demais normativos aplicáveis.

Estruturar e realizar investigações com técnicas específicas para identificação de possíveis esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo associados, colaboradores, parceiros ou terceiros.

Apoiar o desenvolvimento e implementação de sistemas tecnológicos voltados à automação de alertas, inteligência analítica, integração de bases e geração de relatórios gerenciais.

Orientar sobre as regras e cenários de monitoramento de PLD/FTP, sugerindo melhorias nas ferramentas de monitoramento.

Elaborar e interpretar indicadores estratégicos de PLD/FTP, com foco em tendências, efetividade dos controles e tomada de decisão.

Identificar e conduzir implementação de oportunidades de melhorias e inovações em processos da área.

Elaborar, revisar e implementar políticas e procedimentos de PLD/FTP, garantindo que estejam alinhados com as regulamentações nacionais e internacionais.

Elaborar e divulgar relatórios executivos sobre os processos da área, com linguagem adequada às alçadas superiores e visão consolidada dos riscos.

Responsabilidades e atribuições

O analista estará alocado na célula de Estratégia e Dados de PLD. Para tal, as atribuições são:gestão de KPIs Estratégicos: estruturar, acompanhar e validar indicadores e dashboardsanálises de dados para estudos sobre a temática de PLD-FTPvalidação de hipóteses e experimentosotimização cross-funcional: mapear incidências entre as áreas de PLD-FTP e recomendar ajustes baseados em dados de desempenhoauxiliar na reestruturação e centralização da áreasuporte e sustentação para as áreas operacionais de PLD-FTP

Requisitos e qualificações

Ensino Superior completo em Ciência de Dados ou TecnologiaConhecimento em análise de dados, Databricks, Tableau, Inteligência Artificial, SQL, Python, Looker e Power BISoft Skills: comunicação assertiva e objetiva, capacidade de síntese, resolução de problemas e postura construtiva

Informações adicionais

• No Centro Administrativo Sicredi (CAS) para as posições nas áreas de negócio adotamos o formato de trabalho híbrido que se consolidou em 3 dias presenciais, na Sede da empresa, localizada na Av. Assis Brasil, 3940, São Sebastião, Porto Alegre/RS e 2 dias em teletrabalho. Nas posições da área Tech adotamos o formato de teletrabalho.____________________________________________________No Sicredi você vai ter:14º e 15º salários fixos
• Participações nos Resultados (conforme a senioridade)
• Plano de Saúde e Odontológico sem coparticipação,Programas de bem-estar com Wellhub (antiga Gympass), Nutrição, Psicologia, Laboral, Massagem, Grupo de corrida e academia local
• Vale Alimentação e Vale Refeição – com flexibilidade de % nos cartões VA/VR, sem coparticipação
• Licença maternidade e paternidade estendida
• Auxílio creche ou babá para crianças até 6 anos e 11 meses
• Auxílio para filhos com deficiência, sem limite de idade
• Seguro de vida,Previdência Privada até 8% do salário
• Plataforma de Treinamentos – Sicredi Aprende, com diversos cursos
• Carga horária de 40h semanais – Utilizando sistema de banco de horas
• Auxílio Teletrabalho (exceto para posições com atuação 100% presenciais).