Consultor Sênior de Investigações (FIDS) - São Paulo

Principais Responsabilidades Exercer liderança técnica em projetos de investigação corporativa, orientando, treinando e supervisionando profissionais mais juniores.

Planejar, coordenar e executar investigações relacionadas a fraude, corrupção, conflitos de interesse, desvios de ativos, irregularidades em contratações, violações de políticas internas e demais questões de ética e Compliance.

Definir estratégias investigativas, escopo de trabalho, linhas de investigação e fontes de evidência.

Conduzir entrevistas investigativas com denunciantes, testemunhas, gestores e pessoas investigadas.

Realizar análise crítica de documentos, contratos, registros financeiros, pagamentos, comunicações corporativas e demais evidências relevantes.

Elaborar cronologias de fatos, matrizes de evidências e análises de causa raiz.

Coordenar atividades de coleta e revisão documental em conjunto com equipes de Tecnologia Forense, Jurídico, Compliance e Recursos Humanos.

Elaborar relatórios investigativos claros, objetivos e tecnicamente fundamentados para clientes, Comitês de Ética, Comitês de Auditoria e Alta Administração.

Apoiar clientes na avaliação de riscos, identificação de controles falhos e proposição de medidas corretivas.

Gerenciar atividades, cronogramas e entregáveis, assegurando o cumprimento dos prazos e a qualidade dos trabalhos.

Atuar diretamente na gestão do relacionamento com clientes e escritórios de advocacia externos.

Formação Acadêmica

Superior completo em:

• Direito
• Administração
• Ciências Contábeis
• Economia
• Relações Internacionais
• Engenharia
• Tecnologia da Informação
• Áreas correlatas.

Desejável Pós-graduação em Compliance, Investigação Corporativa, Auditoria, Gestão de Riscos ou áreas relacionadas.

Experiência Obrigatória Mínimo de 4 a 6 anos de experiência em investigações corporativas, Compliance, auditoria forense, Forensic Services ou áreas correlatas.

Experiência na condução de investigações internas envolvendo denúncias e potenciais desvios de conduta.

Experiência em entrevistas investigativas e análise de evidências.

Experiência na elaboração de relatórios executivos e apresentação de resultados para clientes.

Experiência comprovada na condução autônoma de investigações corporativas complexas, incluindo definição de estratégia investigativa, elaboração de plano de trabalho, condução de entrevistas, avaliação de evidências e redação de relatórios finais.

Diferenciais Experiência em consultorias de investigação, auditoria ou risco.

Experiência em escritórios de advocacia especializados em investigações internas.

Participação em investigações envolvendo fraude ocupacional, corrupção, conflito de interesses, assédio, fraudes em processos de compras e pagamentos ou violações de Compliance.

Participação em investigações multijurisdicionais ou envolvendo grupos multinacionais.

Atuação em setores regulados como seguros, financeiro, infraestrutura, energia, saúde ou telecomunicações.

Conhecimentos Técnicos Obrigatórios Inglês avançado para condução de reuniões e elaboração de relatórios.

Office avançado.

Conhecimento de metodologias de investigação corporativa.

Conhecimento de governança corporativa, ética empresarial e Compliance.

Conhecimento sobre avaliação de evidências e cadeia de custódia.

Experiência na elaboração de planos e protocolos de investigação.

Conhecimento da Lei Anticorrupção e princípios básicos da LGPD.

Desejáveis FCPA (Foreign Corrupt Practices Act).

UK Bribery Act.

ISO 37001.

ISO 37301.

Data Analytics aplicado a investigações.

Power BI.

SQL.

Microsoft Purview.

Ferramentas de e-Discovery (Relativity, Nuix, Reveal, OpenText).

Conhecimento de técnicas de entrevistas investigativas (PEACE Model, Cognitive Interview).

• Certificações Desejáveis CFE (Certified Fraud Examiner)
• CCEP (Certified Compliance & Ethics Professional)
• CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist)
• CIA (Certified Internal Auditor)
• CISA
• Certificação em Compliance ou Investigações Corporativas.